外汇交易中违法违规的操作都有哪些?

2018-10-29 17:14 未知 阅读:

    今年以来,关于外汇市场中的违法违规现象有了更为严格的打击,究竟哪些行为属于违法违规,大家和dme鸿汇国际小编一起来看看吧。

    01非法逃汇

    我们都知道,在国内,外汇是受到管制的,具体来说,我国的外汇管理制度分为经常项目外汇管理和资本项目外汇管理两大部分。经常项目是指国际收支中经常发生的交易项目,包括贸易收支、劳务收支、单方面转移等,资本项目是指国际收支中因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目,包括直接投资、各类贷款、证券投资等。不管是经常项目还是资本项目,除非有特殊批准,否则外汇收入都需要调回到境内。

    02分拆逃汇

    在我国,个人结售汇实行的是年度总额的管理制度,在便利化的额度范围内,个人可以凭有效身份证办理等值5万美元以内的购付汇,超过5万美元之外的部分,只要是真实、合法的需求,也可以携带证明进行办理。

    外汇交易中哪些行为是违法违规现象?

    03非法套汇

    套汇分为两种情形,一种是骗汇,就是通过虚构无效的凭证、合同、单据等向外汇指定银行骗购外汇的;另一种就是以外币收付应当以人民币收付的款项或者以人民币/实物支付应该以外汇支付的款项或支出等行为。对于逃汇行为,规定处非法套汇金额30%以下的罚款;情节严重的处非法套汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

    04 非法买卖外汇

    非法买卖外汇主要就是指没有获得主管部门批准,进行场外交易的行为,包括私自买卖外汇、变相买卖外汇、倒买倒卖外汇或者非法介绍买卖外汇等等,数额较大,情节严重的就会受到处罚,严重扰乱市场的则会被追究责任,典型的就是经营地下钱庄。

    逃汇、套汇、非法买卖外汇这些概念,互相之间有相似或者重合的地方,联系紧密。

    了解了哪些是外汇市场里的违法违规行为,才能在交易中更加游刃有余,也能让我们更好地保护个人财产安全。


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